謙聖國際法律事務所

1. 案件簡介：投資虛擬貨幣卻被控詐欺車手

💡本案是一則關於虛擬貨幣投資詐騙、詐欺車手、洗錢案件、三人以上共同詐欺取財、無對話紀錄仍爭取無罪的成功案例。

當事人原本是在網路上接觸虛擬貨幣投資資訊，誤信對方聲稱可以透過虛擬貨幣買賣賺取價差，進而依照對方指示收受款項、轉交款項。沒想到，對方口中的買家與賣家，其實都是詐騙集團設下的圈套，當事人也因此被捲入詐欺案件，被以詐欺取財、洗錢、三人以上共同詐欺取財等罪名偵辦。更棘手的是，詐騙集團曾要求當事人刪除對話紀錄，導致重要聊天內容無法完整復原。面對證據不完整、又被指控為詐欺車手的困境，當事人擔心自己會因此入獄服刑，於是趕緊委任專精詐欺案件、洗錢案件與車手案件的謙聖國際法律事務所協助辯護。

1.1 虛擬貨幣投資詐騙為何容易變成車手案件？

近年來，詐騙集團常利用虛擬貨幣、投資理財、短期高獲利等話術，包裝成合法投資機會。常見手法包含：

1. 以IG、LINE、Telegram等社群平台接觸民眾。
2. 宣稱虛擬貨幣買低賣高，可以快速賺取價差。
3. 安排「假買家」匯款給當事人。
4. 再指示當事人將款項轉交給「假賣家」或指定帳戶。
5. 要求當事人刪除對話紀錄，避免銀行或警方發現異常。

➙當事人主觀上可能以為自己只是參與虛擬貨幣投資，或是協助完成交易流程，但在警方與檢方眼中，當事人可能被認為是協助轉移詐騙款項的車手或洗錢角色。

因此，這類案件的關鍵，不只是「有沒有收款、轉款」，而是要釐清當事人是否知道款項來自詐欺被害人，是否具有詐欺或洗錢犯意，以及是否也是遭詐騙話術利用的被害人。

1.2 沒有完整對話紀錄，還能爭取無罪嗎？

➠可以，但難度會提高。

在詐欺車手、洗錢、虛擬貨幣詐騙案件中，對話紀錄通常是還原當事人主觀認知的重要證據。如果對話紀錄遭刪除、無法完整復原，律師就必須從其他證據切入，例如：

1. 部分復原的聊天紀錄。
2. 當事人自己的財產損失。
3. 匯款、提領或交易紀錄。
4. 當事人發現受騙後的報案或警詢紀錄。
5. 案發後聯繫不到對方的狀況。
6. 當事人是否有取得報酬或實際獲利。
7. 當事人是否有合理理由相信自己是在投資虛擬貨幣。

➙本案就是在對話紀錄無法完整復原的情況下，透過其他有利證據與法庭攻防，成功說服法院，替當事人爭取到無罪判決。

2. 案件經過：IG認識虛擬貨幣投資者，誤信高利潤話術

2.1 對方以虛擬貨幣投資獲利吸引當事人

某日，當事人在IG上認識一名自稱從事虛擬貨幣投資的人。對方告訴當事人，投資虛擬貨幣可以從中賺取高額利潤，並以看似專業的投資話術取得當事人信任。對方進一步表示，有客戶想要購買虛擬貨幣，只要當事人收到款項後，再把款項轉給價格更便宜的賣家，就能從中賺取價差與利潤。當事人誤以為這是虛擬貨幣買賣的投資模式，便依照對方指示配合。

2.2 假買家、假賣家設局，使當事人成為金流中間人

當事人萬萬沒有想到，對方口中的買家與賣家，其實都可能是詐騙集團安排的角色。

詐騙集團利用當事人想透過虛擬貨幣投資獲利的心理，使當事人成為款項流動的中間人。當其他詐欺被害人的款項匯入當事人帳戶後，當事人再依照對方指示將款項轉出，最終導致當事人被懷疑是詐欺車手或洗錢共犯。

2.3 詐騙集團要求刪除對話紀錄，導致證據不完整

更惡劣的是，詐騙集團還以「怕行員發現異常」、「可能會賺不到這筆利潤」等理由，要求當事人刪除對話紀錄。

後續案件爆發後，當事人才發現自己遭到利用，但因為完整對話紀錄已被刪除，無法完全復原，使得他在證明自己受騙的過程中面臨更大困難。當事人擔心自己會因為沒有完整對話紀錄，而被法院誤認為詐欺集團成員或洗錢車手，於是急忙向謙聖國際法律事務所尋求協助。

3. 謙聖國際法律事務所如何辯護？

謙聖受委任後，由王聖傑主持律師迅速掌握案件重點，並與廖育珣律師攜手合作，協助當事人整理現有資料、補強有利證據，並在法庭上提出完整辯護。

3.1 主張當事人本身也是投資詐騙被害人

謙聖律師團隊首先主張，當事人並非詐欺集團成員，而是遭虛擬貨幣投資詐騙話術欺騙的被害人。

➙本案中，當事人是因為相信對方所稱「投資虛擬貨幣可以賺取高額利潤」、「協助轉款即可獲利」等說法，才依照指示行動。從整體情節來看，當事人並非主動參與詐欺犯罪，也沒有與詐騙集團共同詐騙他人的意思。

3.2 以損失近百萬存款證明沒有犯罪動機

謙聖律師團隊進一步指出，當事人自己也因此損失近百萬元存款。

如果當事人真的是詐欺集團成員，或是明知款項來源不法仍故意擔任車手，通常會期待自己從中獲取報酬或利益。但本案當事人不但沒有因此獲利，反而蒙受重大財產損失，這與一般詐欺車手、洗錢共犯的犯罪模式明顯不同。

➙因此，當事人的財產損失，反而能佐證他也是遭詐騙集團利用、欺騙的受害者。

3.3 從部分復原對話紀錄還原虛擬貨幣投資脈絡

雖然本案對話紀錄無法完整復原，但謙聖律師團隊仍協助當事人整理可復原的部分聊天內容。

從復原的部分紀錄中，可以看出雙方確實有談到虛擬貨幣投資、買賣或交易相關內容，並非完全沒有任何投資脈絡。這些內容有助於證明，當事人當時的認知是參與虛擬貨幣投資操作，而不是協助詐欺集團移轉犯罪所得。

3.4 以警詢紀錄與案發後反應補強受騙事實

謙聖律師團隊也提出當事人發現自己遭詐騙後的警詢紀錄與相關反應，證明當事人在發覺事情不對勁後，並非逃避責任或掩飾犯罪，而是面對調查、說明自己遭遇詐騙的過程。

在詐欺與洗錢案件中，案發後的反應常是法院判斷主觀犯意的重要參考。若當事人發現受騙後願意配合調查，並能說明受騙脈絡，就有助於強化自己並非詐欺共犯的辯護方向。

4. 官司結果：成功爭取詐欺、洗錢無罪判決

最終，在謙聖國際法律事務所的有效辯護下，成功替當事人洗刷冤屈，爭取到無罪判決，讓當事人免去牢獄之災。

本案結果顯示，即使詐騙集團要求刪除對話紀錄，導致完整證據無法復原，也不代表案件就一定無法辯護。只要能透過其他證據重建受騙過程，釐清當事人的主觀認知、財產損失、投資脈絡與案發後反應，仍然有機會爭取無罪結果。

5. 法律小百科：什麼是車手？

車手通常是指在詐欺案件中負責收款、提款、轉帳、交付款項或協助金流流動的人，也可以理解為詐騙金流中的「過手人」或「中間人」。

不過，是否成立詐欺車手或洗錢共犯，不能只看當事人是否有收款或轉款，而是要進一步判斷：

1. 當事人是否知道款項來自詐欺被害人。
2. 當事人是否知道自己在協助詐騙集團轉移金流。
3. 當事人是否有取得報酬。
4. 當事人是否遭詐騙話術利用。
5. 當事人是否有保存對話紀錄、交易紀錄或其他受騙證據。
6. 當事人是否在發現異常後報警或配合調查。

➙因此，若是因虛擬貨幣投資、網路工作、貸款、家庭代工、感情詐騙等原因被利用成為金流中間人，仍須依個案證據判斷，不可一概認定有罪。

6. 常見問答

應立即保存所有與對方的對話紀錄、匯款紀錄、虛擬貨幣交易紀錄、銀行資料與報案紀錄。如果對話紀錄遭刪除，也應嘗試復原部分紀錄，並尋求專業詐欺律師、洗錢案件律師協助，釐清自己是否為被害人而非共犯。

仍有機會。除了對話紀錄外，法院也會綜合判斷財產損失、交易紀錄、案發後反應、警詢紀錄、是否獲利、是否有投資脈絡等證據。本案即是在對話紀錄不完整的情況下，仍成功爭取無罪。

不一定。是否成立洗錢罪，關鍵在於當事人是否知道款項與犯罪所得有關，以及是否有掩飾、隱匿犯罪所得來源或去向的故意。若當事人是受詐騙話術誤導，誤以為自己在進行投資或交易，仍有辯護空間。

會增加辯護難度，但不是完全沒有機會。律師可以透過部分復原紀錄、銀行金流、虛擬貨幣交易資料、當事人損失、案發後警詢紀錄等方式，重建受騙過程。

三人以上共同詐欺取財屬於加重詐欺類型，刑責比普通詐欺更重。若當事人被指控涉及加重詐欺、洗錢或車手案件，建議儘快尋求專業刑事律師協助，避免在警詢或偵查中做出不利陳述。

7. 結語：虛擬貨幣詐騙車手案件，關鍵在於證據重建與主觀認知

虛擬貨幣投資詐騙案件中，許多當事人一開始只是想找工作、投資賺錢或參與虛擬貨幣買賣，卻在不知不覺中成為詐騙集團利用的金流中間人，甚至被控詐欺、洗錢、三人以上共同詐欺取財等重罪。但刑事責任不能只看當事人有沒有收款、轉款，更重要的是釐清當事人主觀上是否知道款項來源不法、是否有犯罪故意、是否因詐騙話術而誤信對方，以及是否本身也是受害者。

謙聖國際法律事務所提醒，若您或家人因虛擬貨幣投資詐騙、網路找工作、轉帳收款、買賣虛擬貨幣，遭指控為詐欺車手、洗錢共犯或加重詐欺被告，請務必第一時間尋求專業詐欺律師協助。這類案件的成敗，往往取決於警詢筆錄、金流資料、虛擬貨幣交易紀錄、對話紀錄復原與法庭攻防是否精準。

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